Distintos organismos internacionales han expresado la urgente necesidad de que la profesión contable desarrolle sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros qu obligan a ifnormar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales de sus clientes por encima del deber de confidencialidad. En este artículio se analiza el papel que desempeña la profesión contable en el establecimiento de controles y su fiscalización para confirmar que los bancos cumplen con la normativa de identificar a sus clientes y realizar el seguimiento de sus operaciones. Es importante que los profesionales de la contabilidad desempeñen esta labor en otros sectores y actividades que también corren el riesgo de ser utilizados en operaciones de blanqueo de capitales.
